句容农村商业银行股份有限公司关于召开第十六次股东大会的通知

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江苏句容农村商业银行股份有限公司关于召开第十六次股东大会的通知

江苏句容农村商业银行股份有限公司股东：

经江苏句容农村商业银行股份有限公司第五届董事会第五次会议研究，决定于2024年5月24日上午9：00召开江苏句容农村商业银行股份有限公司第十六次股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2024年5月24日（周五）上午9：00，会期半天。

二、会议地点

江苏省句容市福地东路66号，句容农商银行总行四楼407会议室。

三、参加会议人员

江苏句容农村商业银行股份有限公司股东(代理人)、董事、监事。

四、会议主要议程

1.审议《关于2023年度董事会工作报告的提案》。

2.审议《关于2023年度监事会工作报告的提案》。

3.审议《关于修订<江苏句容农村商业银行股份有限公司章程>的提案》。

4.审议《关于修订<江苏句容农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的提案》。

5.审议《关于修订<江苏句容农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的提案》。

6.审议《关于修订<江苏句容农村商业银行股份有限公司独立董事制度>的提案》。

7.审议《关于<江苏句容农村商业银行股份有限公司2023年度董事、监事薪酬分配方案>的提案》。

8.审议《关于<江苏句容农村商业银行股份有限公司2023年度财务收支预算执行情况和2024年财务收支预算报告>的提案》。

9.审议《关于<江苏句容农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股金红利分配方案>的提案》。

10.审议《关于<2023年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告>的提案》。

11.审议《关于<2023年度董事会对董事履职评价报告>的提案》。

12.审议《关于<监事会对2023年度监事会、董事会、高级管理层及其成员的履职评价报告>的提案》。

13.审议《关于聘请会计师事务所的提案》。

五、表决形式

本次股东大会所采用的表决形式是现场记名投票表决。

六、其他事项

（一）委托代理人参加会议的股东应于5月14日前将授权委托书送达江苏句容农村商业银行股份有限公司董事会办公室，或先通过传真方式送达，后将原件寄至江苏句容农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

（二）请参加会议人员，于5月24日上午8：30前，到句容农商银行总行407会议室签到。

（三）自然人股东本人出席会议的，须携带身份证，受自然人股东委托出席的，须同时携带本人身份证原件、授权委托书原件及委托人的身份证复印件。

（四）法人股东的法定代表人本人出席会议的，须同时携带身份证原件、加盖公章的营业执照复印件；受法定代表人委托出席会议的，须同时携带本人身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件。

（五）会务联系人

栾修海，座机：87270060；手机：13861375037。

地 址：江苏省句容市福地东路66号，句容农村商业银行906董事会办公室。

邮政编码：212400

传 真：0511-87263211

江苏句容农村商业银行股份有限公司

2024年 4月25日